杏彩体育app:上海亚虹模具股份有限公司

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司拟以2022年12月31日的总股本14,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共计派发现金红利1,400万元，此外不进行其他形式分配。本预案尚需提交公司股东大会审议。

　　公司以精密注塑模具的设计和制造、注塑、表面喷涂、装配、汽车电子产品SMT生产为主营业务。通过多年的经营，目前客户主要为世界著名汽车厂商的一级供应商和家用电器的生产厂家。公司的注塑件产品和SMT表面贴装产品，具有品种规格繁多、交货周期短、品质要求严和数量大的特点，自成立以来就坚持明确的技术发展思路。公司为高新技术企业，拥有国内先进的精密塑料模具研发中心，并与国内理工类高校共建了产学研应用平台。

　　塑料零件系以塑料为主要材质的零配件的统称，其以应用为导向，以丰富的产品品类渗透到不同的下游应用领域中，系下游终端产品在外观、功能、结构等方面的重要组成部分。公司客户主要以汽车零部件产业的一级供应商为主，主要产品包括汽车精密模具、注塑、汽车电子SMT产品等，业务发展与汽车行业高度相关。2022年汽车行业克服了诸多不利因素，保持了增长态势，全年汽车产销稳中有增。

　　从全年发展来看，2022年汽车产销分别完成2,702.1万辆和2,686.4万辆，同比增长3.4%和2.1%，延续了2021年的增长态势。其中乘用车在稳增长、促消费等政策拉动下，实现较快增长，为全年小幅增长贡献重要力量；商用车处于叠加因素的运行低位。新能源汽车持续爆发式增长，全年销量超680万辆，市场占有率提升至25.6%，逐步进入全面市场化拓展期，迎来新的发展和增长阶段；汽车出口继续保持较高水平，屡创月度历史新高，自8月份以来月均出口量超过30万辆，全年出口突破300万辆，有效拉动行业整体增长；中国品牌表现亮眼，紧抓新能源、智能网联转型机遇全面向上，产品竞争力不断提升，其中乘用车市场份额接近50%，为近年新高。

　　从全年汽车销量情况来看，1-2月开局良好，产销稳定增长；3-5月受客观因素影响，产销受阻，部分地区汽车产业链冲击，汽车产销出现断崖式下降；6月开始，购置税优惠落地、厂商促销叠加去年同期因“缺芯”问题基数较低，汽车销量迅速恢复并实现较高的同比增速；进入四季度，整体表现为终端消费市场增长乏力，消费者购车需求释放受阻，汽车产销增速回落。

　　2023年，我国将继续坚持稳中求进总基调，大力提振市场信心，实施扩大内需战略，积极推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长。我们相信，市场恢复和相关配套政策措施的实施，将会进一步激发市场主体和消费活力，我们对于全年经济好转充满信心。加之新的一年汽车芯片供应短缺等问题有望得到较大缓解，预计2023年汽车市场将呈现逐步走高的发展态势。2023年，汽车行业将继续智能化、电动化、轻量化的发展趋势，公司作为汽车零部件企业，将努力抓住行业大趋势，积极布局新能源汽车产业，进入成长的快车道。

　　公司始终专注于为客户提供精密塑料模具的研发、设计、制造，以及注塑产品的成型生产、部件组装服务。公司相关塑料模具及注塑件产品主要用于国内中高端汽车仪表板盘、汽车座椅以及电子设备产品、微波炉等民用产品。全资子公司慕盛实业的电子产品SMT表面贴装业务,主要是将电子元器件安装在印制电（线）路板的表面或基板的表面并最终形成贴装后的电（线）路板总成，主要服务汽车行业相关客户。

　　报告期内，公司销售模式保持稳定，无重大变化。公司产品均系按照客户的要求设计、制造，产品的差异性强，因此公司根据确定的客户以直接销售为主。公司目前客户主要为世界著名汽车厂商的一级供应商和家用电器的生产厂家。

　　由于塑料模具产品属于非标准件产品，差异较大，因此公司对塑料模具产品实行定制化的生产模式，即公司在与客户达成项目合作协议后，根据协议或后续订单的要求，按照客户提供的模具产品规格和工艺要求进行定制化生产。公司模具开发制造部负责对塑料模具产品设计、开发、生产制造和质量控制。

　　公司的注塑件产品和SMT表面贴装产品，具有品种规格繁多、交货周期短、品质要求严和数量大的特点，属于“以销定产”。公司对上述两种产品生产实行“按订单生产”的模式，实行自动化精细管理。订单生产避免了公司自行定制生产计划可能带来的盲目性，以销定产，原材料采购和生产更有计划性，可以最大限度控制存货库存，提高资源使用效率。公司总体生产管理流程为销售部门接到客户每月初下达的订单需求和交货时间安排后，将订单计划录入ERP系统。ERP系统负责制定生产作业计划，进行生产调度、管理和控制，组织、控制及协调生产过程中的各种活动和资源。

　　经过多年发展，公司已经拥有比较完善的供应商管理体系，与主要供应商之间形成了良好稳定的合作关系。公司主要原料为塑料粒子及配件、PCB板及PCBA业务辅料等相关原料，市场供应充足。公司采用“以销定产、以产定购”方式，根据客户订单及生产经营计划，采用持续分批的形式向供应商采购。

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司2022年度实现营业收入59,769.27万元，降幅11.9%，营业总成本57,090.45万元，降幅10.88%；实现归属于上市公司股东的净利润3,022.16万元，降幅19.17%。资产总额63,772.22万元，比年初降幅0.81%；归属于上市公司股东的净资产47,967.43万元，比年初增幅3.61%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2023年4月20日下午13:00时以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2023年4月7日以邮件、传真、电话等方式通知各位董事。

　　本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长孙林先生主持，监事会成员和高级管理人员列席会议。会议审议并通过以下事项：

　　公司独立董事就该事项发表了独立意见。具体内容请见上海证券交易所网站（），公告标题《上海亚虹模具股份有限公司2022年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-012）。

　　公司独立董事就该事项发表了独立意见。具体内容请见上海证券交易所网站（），公告标题《上海亚虹模具股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告标号：2023-013）。

　　十一、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》；

　　公司独立董事就该事项发表了独立意见。具体内容请见上海证券交易所网站（），公告标题《上海亚虹模具股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司申请银行综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2023-014）。

　　公司独立董事就该事项发表了独立意见。具体内容请见上海证券交易所网站（），公告标题《上海亚虹模具股份有限公司关于使用闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号：2023-015）。

　　具体内容请见上海证券交易所网站（），公告标题《上海亚虹模具股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知》（公告编号：2023-016）。

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于2023年4月20日16:00时以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2023年4月7日以邮件、传真、电话方式通知各位监事。

　　本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席黄媛女士主持，审议并通过以下事项：

　　监事会对公司2022年年度报告及摘要进行了审核，认为：公司2022年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映公司报告期内的经营管理和财务状况；监事会未发现参与公司2022年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司归属于上市公司股东的净利润为30,221,623.83元；截至2022年12月31日，公司期末母公司报表可供股东分配的利润为人民币128,515,874.20元。经第四届董事会第十五次会议决议，公司2022年年度利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。具体分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本为140,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利14,000,000.00元（含税）。占2022年度归属于上市公司股东的净利润的比例为46.32%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　2023年4月20日，公司第四届董事会第十五次会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2022年年度利润分配方案》并同意将本方案提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事一致认为，公司2022年年度利润分配方案符合有关法律法规及《公司章程》的规定，本次分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　监事会认为，本次利润分配方案充分考虑投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。因此,同意该利润分配方案。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资。