杏彩体育app:东风电子科技股份有限公司

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司拟定2020年度利润分配方案为：以2020年12月31日公司总股本313,560,000股为基数，每10股派送现金0.95元（含税），共计派发股利29,788,200.00元，占合并报表本年实现归属于母公司净利润的30.23%。剩余未分配利润为977,737,341.60元转入下一年度。

　　公司2020年资本公积金转增股本方案：截止至2020年12月31日，公司合并报表资本公积金余额为0元，根据公司现有情况，拟定2020年度公司不进行资本公积金转增股本。

　　根据《国民经济行业分类》（GB/T47542011），公司所处行业为“汽车制造业”（C36）中的“汽车零部件及配件制造”（C3660）。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（证监会公告[2012]31号），公司所处行业为“汽车制造业”（C36）。

　　汽车行业属于周期性行业，受宏观经济波动和国家政策的影响，汽车需求量存在一定的波动。当宏观经济上行时，汽车消费更为活跃，带动零部件行业增长；当宏观经济下行时，汽车需求有所下降，零部件行业也面临下降的趋势。

　　公司经营范围：研究、开发、采购、制造、销售汽车仪表系统、饰件系统、制动系统、供油系统产品，GPS车载导航系统部件及车身等汽车电子系统产品；汽车、摩托车及其他领域的传感器及其他部件产品、塑料零件、有色金属压铸件的设计、制造和销售，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

　　公司经营模式：公司主营业务主要为研发、生产及销售汽车零部件，产品涵盖座舱与车身业务板块、制动及智能驾驶业务板块、电驱动业务板块，并将轻量化技术应用于部分汽车零部件的生产。

　　2020年，疫情发生以来，东风科技及各分子公司单位一手抓疫情防控，一手抓复产准备，千方百计努力挽回停工损失。各分子公司均成立了疫情防控指挥部，认真做好疫情防控工作协调、监督、社区志愿服务和员工关爱、紧急救助等工作。科学严谨的疫情防控和及时及早的复工复产为全年经营业绩的达成奠定了基础。

　　面对各种不利经营因素，公司采取月度经营分析会结合现场诊断服务，下达管控目标与差异点措施跟进，专项业务专题汇报等措施推进落实。通过全员努力，在消化停工损失、湖北美洋坏账、离退休人员社会化和e-POWER新能源项目大额投资等预算外支出的不利因素影响，1-12月，公司累计实现营业收入688,917万元，营业利润34,481万元，均超出预期，事业稳步推进。

　　受新冠肺炎疫情和国家政策的影响，一方面，公司的乘用车主要客户东风雷诺关停，神龙公司、东风启辰等产销量大幅下滑；另一方面，商用车客户受政策影响产量增长迅猛，高产压力凸显。公司认真分析现阶段汽车行业的政策法规、行业趋势和客户需求，牢牢抓住商用车市场的增长机会，快速展开市场拓展工作。经过四月到八月的努力追赶，公司彻底扭转下滑局面。虽然乘用车市场收入同比下滑，但商用车市场同比大幅增长。四季度，借助乘用车市场尤其是东风本田的强势反弹，公司超额完成全年目标。

　　深入挖掘研发、制造等多领域收益性改善课题，增加销售收入、降低实物成本等损益性课题，将完成情况纳入日常分析管控体系，对薄弱环节列入公司级课题项目进行重点管控。

　　强化管理改善，加大力度降低成本、严控费用支出，提升产品竞争力。1-12月，人工成本节约37,101千元，采购降成本（净值）1.03亿元。

　　公司所属各分子公司积极推进内部协同融合，优势互补。东风电驱动公司推进电子工厂搬迁、武汉子公司建设，优化传统业务与新能源业务布局。东风延锋公司继续深入推进一体化运营，实行运作泳道管理，注重资源统筹和运作效率。湛江德利公司推行湛江、广州、十堰三地资源协同融合发展。东科克诺尔结合新工厂建设，开展策划三个生产阵地的整合工作。

　　按照集团“业务归核化”要求，着力优化布局，聚焦核心业务。积极推进汽车销售业务退出方案，完成了东风日产及东风风行业务的退出，目前东风风神业务已经按照方案流程逐步退出。同时进一步探讨非核心业务的处置，不同的业务制定不同的处置方案，将逐步在2021年事业计划推进实施。在严峻的环境和形势的倒逼下，各分子公司加快低效无效资产处置，把有效的资源集中到核心业务和战略业务上来。

　　结合东风科技整体研发规划，强化客户使用场景的研究，围绕重点客户，聚焦重点项目，为客户提供高质量、低成本、强可靠的优质技术解决方案及产品。一方面，东风科技总部技术中心高效利用三地研发资源，聚焦商用车座舱电子、新能源电机等产品，开发以智能座舱多屏互动系统、商用车电子后视镜系统为代表的重点项目，体现了研发对汽车电子行业技术发展趋势的准确把握。另一方面，各子公司也表现优异。东风延锋公司首次进行岚图全套内饰设计工作，启动D600联合设计工作，与DFCV开展智能内饰及新技术交流，引导客户在新车型开展应用。东风电驱动公司在D760改型车上完成7寸彩屏组合仪表造型更改和试验验证，“疲劳监测系统”实现装车路试，D760智能座舱实例化项目进展顺利。东科克诺尔积极布局二代AMT，产品已经交付正在做台架试验及整车试验。湛江德利公司实施切边、整形一体模技术开发应用化，提升自主创新能力。

　　公司于2020年1月1日起执行财政部于2017年修订的《企业会计准则第14号—收入》、2018年修订的《企业会计准则第21号-租赁》。上述准则的执行未对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

　　详见“第十一节财务报告、八、合并范围的变化”及 “第十一节财务报告、九、在其他主体中的权益”相关内容。

　　会议通知及会议材料于2021年03月19日以电子邮件的形式送达公司各位董事、监事及高级管理人员。2021年03月29日下午14：00，以现场方式召开公司第七届董事会第十一次会议。本次会议由董事长陈兴林先生主持，应出席董事9名，亲自出席董事9名。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：

　　7、审议通过了《关于公司向东风汽车财务有限公司申请2021年度综合授信的议案（关联董事回避表决）》

　　9、审议通过了《关于2021年后继续执行的向东风汽车集团有限公司土地租赁的议案（关联董事回避表决）》

　　截止2020年12月31日，湛江德利因部分固定资产设备已到报废年限，无修复价值。这批资产原值为人民币12,052,388.85元, 已计提折旧为11,610,562.82元,资产净额为441,826.03元,建议进行报废及转让处置。

　　截止2020年12月31日，东风压铸公司因部分固定资产设备转产，无使用价值。这批资产原值为人民币7,311,807.63元, 已计提折旧为4,015,615.32元,资产净额为3,296,192.31元,建议进行报废及转让处置。

　　截止2020年12月31日，东风延锋公司因部分固定资产设备已到报废年限，无修复价值。这批资产原值为人民币5,579,059.55元, 已计提折旧为5,397,716.43元,资产净额为181,343.12元,建议进行报废及转让处置。

　　截止2020年12月31日，东风延锋郑州公司因部分固定资产设备已到报废年限，无修复价值。这批资产原值为人民币2,998,547.02元, 已计提折旧为2,998,547.02元,资产净额为0元,建议进行报废及转让处置。

　　截止2020年12月31日，东风延锋盐城公司因部分固定资产设备已到报废年限，无修复价值。这批资产原值为人民币514,215.71元, 已计提折旧为499,843.57元,资产净额为14,372.14元,建议进行报废及转让处置。

　　公司根据中央办公厅 《关于国有企业退休人员社会化管理的指导意见》（厅字[2019]19号）、《关于规范统筹外费用管理 加快推进退休人员社会化管理工作的通知》（东风司发〔 2019 〕 118号）、《关于做好退休人员统筹外费用账务处理工作的通知》（东风财字〔 2020〕18号 ），公司计划将尚未实行社会化管理的国有企业已退休人员移交街道和社区实行社会化管理，预计计提4142.2万费用。

　　注：1、东风科技汽车制动系统有限公司费用含东科克诺尔商用车制动系统（十堰）有限公司。2、以上数据为预计数据，最终以精算报告数据为准。

　　对符合相关规定的退休人员统筹外费用，各单位在2020年度内一次性计提，后期按现有方式发放。具体参考《企业会计准则第9号职工薪酬（修订）》。

　　预计计提4142.2万福利费用，将减少公司2020年度合并报表归属于上市公司股东的净利润约3724.6万元。

　　详情见上海证券交易所网站(《东风电子科技股份有限公司关于公司下属公司“三供一业”改造费用支出的议案》。

　　根据市场情况，公司拟于2021年向宁波银行股份有限公司上海分行申请综合授信人民币20,000万元（大写：人民币贰亿元整）。其中业务范围包括：、银行承兑。期限为一年。

　　详情见上海证券交易所网站(《东风电子科技股份有限公司关于使用自有闲置资金进行理财产品投资的公告》。

　　详情见上海证券交易所网站(《东风电子科技股份有限公司关于续聘2021年度会计师事务所的公告》。

　　详情见上海证券交易所网站(《东风电子科技股份有限公司关于续聘2021年度会计师事务所的公告》。

　　根据《公司章程》的规定，公司第七届董事会及董事会聘任的公司高级管理人员的任期已于2019年1月7日期满。

　　由于公司正在进行重大资产重组，为确保公司董事会工作的连续性和稳定性，并有利于重组工作的顺利推进，公司董事会将延期换届，延期至2021年12月31日，且公司董事会各专门委员会和董事会聘任的高级管理人员的任期亦相应顺延。

　　（二）《东风电子科技股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》

　　（三）《东风电子科技股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》

　　●履行的审议程序：本次委托理财已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司 2020年年度股东大会审议。

　　为提高资金使用效率及资金收益，在不影响公司及下属子公司主营业务正常开展，确保公司经营资金需求的前提下，公司及下属子公司使用闲置自有资金委托理财。

　　公司运用自有资金投资的品种为流动性好且不影响公司正常经营的结构性存款。公司拟使用额度不超过人民币2.13亿元进行理财产品投资（占2020年12月31日公司经审计的净资产的14.9%），在额度内可循环使用。为控制风险，以上额度内资金只能用于购买一年以内结构性存款。

　　本次使用自有资金委托理财的事项由公司财务部根据公司流动资金情况、理财产品安全性、期限和收益率选择合适的理财产品，并进行投资的初步测算，提出方案后按公司核准权限进行审核批准。公司审计室负责对理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据审慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损。